美国司法部周四指控，由一名阿拉巴马州企业家为首的四人团伙非法向中国运送受限制的高性能英伟达GPU和惠普超级计算机。据称这些交易——包括从官方渠道购买受限制硬件，然后通过各种方案走私至中国——持续数年，总价值达到约389万美元。被告目前面临最高200年监禁。
该行动由布莱恩·柯蒂斯·雷蒙德（Brian Curtis Raymond）主导，他是位于阿拉巴马州亨茨维尔的AI硬件分销商Bitworks的创始人，该公司销售AMD、英伟达、PNY和蓝宝石等品牌产品。Bitworks合法获取了受限制硬件——包括适用于AI和HPC工作负载的英伟达A100、H100和H200加速器以及10台HPE超级计算机——然后将其出售给位于佛罗里达州坦帕市的Janford Realtor，该公司由出生于香港的美国公民何翰宁（Hon Ning ‘Mathew’ Ho）控制。
Janford Realtor随后通过香港、马来西亚和泰国组织受限制GPU及其他硬件的非法出口。根据指控，何翰宁提交或指导提交虚假文件、伪造合同和欺诈性出口申报；李察（Cham Li）通过马来西亚和泰国转运实际货物（规避美国出口管制）；陈静（Jing Chen）则安排中国境内的接收和付款。受限制硬件的收益会电汇至Janford Realtor，再由该公司为Bitworks进行洗钱。
该行动从2023年9月持续至2025年11月，期间美国政府已对A100、H100及更先进的GPU实施出口管制。共谋者在2024年10月至2025年1月期间成功向中国走私了400块A100 GPU，随后试图向中国额外出口10台含H100 GPU的HPE超级计算机和50块独立H200 GPU，但因执法部门介入而未得逞。
美国司法部指出，该团伙从中国收到超过389万美元的电汇，用于资助这些GPU的购买和非法出口。资金流动结合虚假合同、伪造运输文件和欺骗性运输路线，现已成为共谋和洗钱指控的基础。
在AI硬件市场背景下——AI加速器零售单价为2万至5万美元——两年多时间内从中国收到389万美元电汇并非巨额资金。去年，美国司法部开始调查超微公司（Supermicro）向中国和俄罗斯运送受限制硬件以规避美国出口管制的行为。仅通过土耳其和香港向俄罗斯进行的两批涉嫌运输货物价值就达7630万美元。考虑到超微公司的规模——其最近财年收入达210.53亿美元——潜在的违规行为可能非常严重。该项调查仍在进行中。
