尽管已是2025年，手握各种先进技术，金融骗局却依然屡见不鲜。值得庆幸的是，全球执法机构正在积极应对——欧洲近日开展的一次联合行动就成功捣毁诈骗团伙，抓获9名犯罪嫌疑人，该团伙通过加密货币诈骗受害者6.89亿美元。
此次调查由法国与比利时当局主导，随后联合塞浦路斯、西班牙、德国的检察官与法官展开协同收网，在三国多处住所实施逮捕。执法人员除抓获罪犯外，还查获银行存款918,504美元（80万欧元）、加密货币415,000欧元（476,444美元）、现金344,417美元（30万欧元），甚至没收了价值约114,805美元（10万欧元）的奢侈腕表。当局还表示，正对该团伙关联的多处房产展开调查。
这些罪犯面临的指控包括有组织欺诈、洗钱、提供无牌照投资服务及参与犯罪集团。根据法国法律，此类罪行最高可判处10年监禁并处115万美元（100万欧元）罚金。该团伙创建多个虚假加密货币投资平台，以高回报承诺诱骗受害者，并通过社交媒体、冷电话等多种手段招揽目标。受害者一旦转出加密货币，资金便遭截流并通过各类区块链工具清洗，无法追回。
本次突击行动于10月27日至29日由位于海牙的欧盟司法合作机构（Eurojust）协调实施。调查可追溯至2023年，当时法国当局接到多起受骗者投诉。
就在今日，Eurojust再度宣布破获一桩涉及18名嫌疑人的特大信用卡诈骗案，涉案金额达3.44亿美元（3亿欧元）。去年6月，欧洲刑警组织（Europol）曾摧毁一个加密货币投资诈骗网络，该团伙骗取4.5亿欧元（5.17亿美元）后，通过全球取现、银行转账及加密货币转移等方式进行洗钱。
