周二，纽约布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，披露了美国司法部有史以来最大规模加密货币没收行动的细节。这起案件的核心在于，被指控的诈骗犯陈志（Chen Zhi）涉嫌通过柬埔寨运作的复杂“杀猪盘”骗局，囤积了价值150亿美元的比特币。此外，据称陈志利用贩运的强迫劳工来运作其大部分利润丰厚的欺诈和洗钱业务。
“杀猪盘”骗局的特点是，骗子通过情感操纵诱使受害者投资虚假项目。这是一种“长线骗局”，因为在受害者遭受财务“宰杀”之前，会有一段建立信任和提供小额或虚假收益的时期。此时，骗子会卷走大笔资金——往往严重或完全耗尽受害者的资金储备。
王子集团（Prince Group）并非如其名般高尚。现年37岁的英国和柬埔寨籍公民陈志，是这家跨国企业集团的创始人兼主席。美国司法部新闻稿指出，这名37岁的男子现已被正式指控“因其指挥王子集团在柬埔寨各地运营强迫劳工诈骗园区而涉嫌电信欺诈共谋和洗钱共谋”。
王子集团于2015年成立，表面业务涵盖房地产开发、金融服务和消费者服务。然而，根据联邦调查局的调查，这似乎已演变为“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”的掩护行动。该集团如此成功，以至于享受着“巨额利润”，高层管理人员过着奢华的生活，并且王子集团在超过30个国家控制着商业实体。
美国司法部没收了陈志持有的总计127,271枚比特币，并将这些资金定性为非法所得。具体而言，据称被告通过欺诈和洗钱活动积累了这笔财富。
联邦调查局局长卡什·帕特尔（Kash Patel）表示：“今天，联邦调查局与合作伙伴执行了历史上最大规模的金融欺诈打击行动之一。此人据称运营着一个横跨多个大洲的庞大犯罪网络，涉及强迫劳动、洗钱、投资骗局和资产盗窃——在此过程中针对数百万无辜受害者。正义将得到伸张，我为忠实执行此次任务的联邦调查局男女同仁感到自豪。”
如此高度垂直整合的犯罪企业被曝光实属罕见。调查显示，在该业务的一端，受害者被骗走数百万美元。这仅仅是王子集团布鲁克林办公室的情况，该办公室显然转移并清洗了超过250名受害者的资金。
在该业务的另一端，美国司法部新闻稿称，数百名工人被贩运并被迫在柬埔寨的园区内工作，执行诈骗活动，且常常面临暴力威胁。
与此同时，在这两个极端之间，王子集团的高管们则忙于使用“喷洒”和“漏斗”技术来混淆资金流向。如果罪名成立，陈志可能面临最高40年监禁。然而，王子集团的命运似乎已经注定。周二，该集团被美国和英国当局指定为“跨国犯罪组织”。
