澳大利亚执法部门指控四人涉嫌策划并实施了一起“精心谋划”的大规模洗钱活动。调查人员称，在18个月内，涉案人员通过“复杂的银行账户网络、企业、快递员和加密货币账户”转移了约9.01亿元人民币（1.24亿美元），以逃避当局监管。据悉，这些资金全部来自非法活动。
由于该洗钱网络极为复杂，过去一年半里，多个机构的70余名工作人员投入了大量精力才将其揭露。官方通报显示，澳大利亚联邦警察(AFP)及其刑事资产没收专案组(CACT)主导了此次调查。参与破获这起诈骗网络的机构还包括昆士兰警察局、澳大利亚边防部队、澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)以及澳大利亚税务局——这些机构均在昆士兰联合有组织犯罪特别工作组(QJOCTF)框架下开展合作。
6月5日至6日，上述执法部门协调执行了14项搜查令，对布里斯班和黄金海岸的住宅及商业场所进行突击检查，同时正式起诉四名嫌疑人。目前部分人员已被羁押，其余获准保释。
为掩盖巨额资金来源，该犯罪网络构建了严密体系，被控人员涉嫌参与以下活动：
通过名下安保公司运营装甲运输业务
经营经典汽车经销业务
运营促销公司
开展加密货币兑换服务
安排配偶担任“挂名董事”
持有至少7个银行账户
拥有17处房产和多辆豪车等价值数百万的流动资产，以及数万现金和数十万加密货币
显然，部分企业被选作合法资金与非法收入的混合渠道以实施洗钱。加密货币的匿名性、交易速度及全球监管漏洞使其成为本案中掩盖非法收入的关键工具。
四名被告将于7月至8月陆续出庭受审。调查人员将利用搜查扣押的证据进一步夯实案件基础。根据指控罪名，被告最高面临10年至无期徒刑的刑罚，部分人员被控多项罪名。
“许多澳大利亚人正面临经济压力，但仍坚守法律底线，”澳联邦警察警司阿德里安·特尔弗在声明中强调，“犯罪分子总是选择贪婪而非体面，不断寻找损人利己的敛财机会。”声明同时指出，洗钱绝非无受害者犯罪，其背后往往滋生毒品走私、剥削和暴力等严重有组织犯罪。
